Tuesday, January 31, 2017 12:43 PM
資金洗浄で罰金700億円 ドイツ銀に英米金融当局
ニューヨーク州金融サービス局は30日、マネーロンダリング（資金洗浄）に関与したとして欧州金融大手ドイツ銀行が4億2500万ドル（約480億円）の罰金を支払うと発表した。ドイツ銀は英当局とも1億6300万ポンド（約230億円）の支払いで合意した。ロシアから100億ドル相当の資金が不法に同国外へ移されたとしている。
同局によると、ドイツ銀モスクワ支店の顧客がルーブル建てで購入したロシア企業の株式を、この顧客の関係者が間を置かずにロンドン支店で売却し、米ドルを得る手法で資金洗浄していた。取引の精算は同行の米国法人が担当していた。
ドイツ銀は、資金洗浄が目的だったことを見抜くのは不可能だと主張していた。ロイター通信によると、罰金の支払いに同意しているという。（共同）
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